Esta é uma obrigação para as instituições financeiras em cerca de uma centena de países que concordaram em participar da “troca automática de informações” (EAI). A iniciativa visa combater a evasão fiscal.
A propósito, o que é autocertificação fiscal? A forma deauto-certificação é documento obrigatório desde 01/01/2016 para identificação de residentes fiscais de outros países participantes da AEOI (Auto Intercâmbio de Informações) ou EAI (Intercâmbio Automático de Informações).
Quem é afetado pela autocertificação? Clientes Concernés são contribuintes dos EUA (cidadãos e residentes fiscais) ou residentes fiscais de um país que assinou os acordos, mas também clientes “indocumentados” aqui não forneceuauto-certificação no final do prazo legal de 90 dias.
Porque é que o meu banco me pede informação sobre a minha residência fiscal e/ou o número de identificação fiscal e o que é? Para garantir a pertinência e a integralidade do notícia transmitidos no âmbito da troca automática de informações entre os França e seus parceiros, as instituições financeiras são responsáveis por cobrar de seus clientes notícia relacionado a residência fiscal e quando isso...
No entanto, porque é que o banco me pede o meu número de identificação fiscal?
Se a sua banco te enviei esta carta, não se preocupe! Só porque o IRS suspeita que você é um fugitivo fiscal… ou melhor, ainda não. Na verdade, é duma obrigação que incumbe às instituições financeiras no âmbito de "troca automática d'informação' (EAI).
Onde posso encontrar a autocertificação fiscal?
Você pode encontrar esses documentos no seguinte endereço: http://www.oecd.org/tax/automático-troca/Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu conselho fiscal independentes ou as autoridades imposto do seu país.
Por que a Caisse d'Epargne está pedindo a liquidação do imposto? Uma das principais razões pelas quais o seu opiniões seu banqueiro está interessado é a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Hoje, num contexto geopolítico instável, o Estado deve saber se os seus rendimentos correspondem à situação geral das suas contas.
Onde posso encontrar a autocertificação fiscal? Você pode encontrar esses documentos no seguinte endereço: http://www.oecd.org/tax/automático-troca/Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu conselho fiscal independentes ou as autoridades imposto do seu país.
Onde posso encontrar a autocertificação fiscal?
Possibilidades do 3:
- Em seu espaço pessoal em cmne.fr ou enviando um e-mail ao seu consultor com o documento anexado.
- Por carta.
- Na sua agência.
As autoridades fiscais têm acesso às nossas contas bancárias? Em geral, a administração fiscal tem o direito de comunicação nas contas dos bancos. Permite aos fiscais para consultar no banco, todos os contas bancárias do contribuinte e seus familiares por um período de seis anos.
Por que meu banco me pede informações pessoais?
É por isso que seu banco deve saber exatamente quem você é: para isso ela coleta seus dados através do seu bilhete de identidade (apelido, nome próprio, data e local de nascimento, bem como local de residência), mas também através de toda uma série de perguntas (por exemplo, por que você deseja abrir uma conta, para…
É perigoso comunicar o seu número de contribuinte? Il Obviamente, trata-se de fraudes. Esteja ciente de que o CPF é válido ao longo de sua carreira profissional, ele naoPortanto, não há data de validade durante esse período. Se você receber esse tipo de chamada, e-mail ou mensagem de texto, não responda.
Quais documentos o banco pode solicitar?
De acordo com o decreto de 2 de setembro de 2009, o os bancos podem pedir cópia do documento de identidade, comprovante de residência, atividades profissionais exercidas, rendimentos e qualquer elemento que permita a avaliação dos bens.
É perigoso fornecer o seu número de contribuinte?
Il Obviamente, trata-se de fraudes. Esteja ciente de que o CPF é válido ao longo de sua carreira profissional, ele naoPortanto, não há data de validade durante esse período. Se você receber esse tipo de chamada, e-mail ou mensagem de texto, não responda.
Por que dar seu número fiscal? Por que fornecer seu número fiscal ? Dê seu número fiscal é essencial em muitas situações. Este último possibilita a identificação formal do contribuinte, uma vez que está anexado ao eles são nome no banco de dados de administração fiscal.
É obrigatório fornecer um aviso fiscal ao seu banco? fornecimento seu aviso fiscal a banco : Uma obrigação da LEP. A abertura de uma caderneta de Poupança Popular requer a apresentação do seu último aviso fiscal. Sem este documento, seu consultor bancário não tem o direito de abrir uma LEP para você.
Qual é o número de identificação fiscal?
Le NIF é a abreviatura utilizada para referir o número de identificação fiscal atribuído a cada contribuinte em França.
Quem tem o direito de requerer a liquidação do imposto? O artigo 6º do decreto de 8 de outubro de 2013 menciona uma lista de terceiros que podem perguntar esta prova de imposto de renda: bancos, organizações gestoras de benefícios sociais, proprietários, autoridades locais e geralmente “usuários que precisam conhecer os dados fiscais do domicílio e verificar …
Como os bancos verificam os avisos fiscais?
Os bancos usam seus dados para fins de marketing, mas não vendem nenhum. elementos do seu aviso fiscal, pode ser consultado por muita administração e por seus vizinhos se quiserem!
Posso me recusar a dar minha notificação fiscal ao meu banco? Você também tem o direito de recusar forneça este documento ao seu banco. Mas saiba que se você recusar, o banco tem o direito de não abrir uma conta para você bancário ou feche sua conta bancário existir. Se o banco suspeitar de algo, ele também pode enviar um relatório de transação suspeita para a Tracfin.