ນີ້ແມ່ນພັນທະຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນໃນປະມານ XNUMX ປະເທດທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມໃນ “ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ” (EAI). ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕ້ານການຫລົບຫນີ ພາສີ.
ໂດຍວິທີທາງການ, ການຢັ້ງຢືນຕົນເອງດ້ານພາສີແມ່ນຫຍັງ? ຮູບແບບຂອງອັດຕະໂນມັດ-ການຢັ້ງຢືນແມ່ນ ເອກະສານບັງຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01/01/2016 ເພື່ອກໍານົດຜູ້ອາໃສພາສີຂອງປະເທດອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ AEOI (ອັດຕະໂນມັດ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ) ຫຼື EAI (ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັດຕະໂນມັດ).
ໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຢັ້ງຢືນຕົນເອງ? ລູກຄ້າ ຄວາມກັງວົນ ແມ່ນຜູ້ເສຍພາສີສະຫະລັດ (ພົນລະເມືອງແລະຜູ້ເສຍພາສີ) ຫຼືຜູ້ເສຍພາສີໃນປະເທດທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ຍັງລູກຄ້າ "ບໍ່ມີເອກະສານ" qui ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງອັດຕະໂນມັດ-ການຮັບຮອງ ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາ 90 ວັນ.
ເປັນຫຍັງທະນາຄານຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍໃຫ້ຂ້ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສພາສີຂອງຂ້ອຍ ແລະ/ຫຼືໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍພາສີ ແລະມັນແມ່ນຫຍັງ? ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມສົມບູນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສົ່ງໃນຂອບຂອງການແລກປ່ຽນອັດຕະໂນມັດຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງ ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນ, ສະຖາບັນການເງິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຢູ່ອາໄສພາສີ ແລະເມື່ອນີ້ ...
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນຫຍັງທະນາຄານຈຶ່ງຖາມຫາໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍພາສີຂອງຂ້ອຍ?
ຖ້າທ່ານ ທະນາຄານ ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ເຈົ້າ, ຢ່າກັງວົນ! ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າ IRS ສົງໃສວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຫລົບຫນີ ງົບປະມານ… ຫຼືບໍ່ທັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນແມ່ນ dພັນທະຂອງສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນກອບ de "ການແລກປ່ຽນອັດຕະໂນມັດ d'ຂໍ້ມູນ' (EAI).
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາການຢັ້ງຢືນຕົນເອງພາສີໄດ້ຢູ່ໃສ?
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທີ່ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້: http://www.oecd.org/tax/ອັດຕະໂນມັດ-exchange/ ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສະພາຂອງທ່ານ ງົບປະມານ ເອກະລາດ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງ ພາສີ ຈາກປະເທດຂອງທ່ານ.
ເປັນຫຍັງ Caisse d'Epargne ຈຶ່ງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນພາສີ? ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍວ່າເປັນຫຍັງຂອງທ່ານ avis ທະນາຄານຂອງເຈົ້າສົນໃຈແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ. ໃນມື້ນີ້, ໃນສະພາບການທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ລັດຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສອດຄ່ອງກັບສະຖານະການທົ່ວໄປຂອງບັນຊີຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາການຢັ້ງຢືນຕົນເອງພາສີໄດ້ຢູ່ໃສ? ທ່ານສາມາດຊອກຫາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທີ່ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໄປນີ້: http://www.oecd.org/tax/ອັດຕະໂນມັດ-exchange/ ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສະພາຂອງທ່ານ ງົບປະມານ ເອກະລາດ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງ ພາສີ ຈາກປະເທດຂອງທ່ານ.
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາການຢັ້ງຢືນຕົນເອງດ້ານພາສີໄດ້ຢູ່ໃສ?
3 ຄວາມເປັນໄປໄດ້:
- ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນ cmne.fr ຫຼືໂດຍການສົ່ງອີເມວໄປຫາທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານດ້ວຍເອກະສານທີ່ຕິດຄັດມາ.
- ທາງໄປສະນີ.
- ໃນອົງການຂອງເຈົ້າ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີມີການເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງພວກເຮົາບໍ? ໂດຍທົ່ວໄປ, ການບໍລິຫານພາສີມີສິດໃນການສື່ສານໃນບັນຊີຂອງທະນາຄານ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ aux ການກວດກາພາສີທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນທະນາຄານ, ທັງຫມົດ ບັນຊີທະນາຄານ ຂອງຜູ້ເສຍພາສີແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງລາວສໍາລັບໄລຍະເວລາຫົກປີ.
ເປັນຫຍັງທະນາຄານຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ?
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຂອງທ່ານ ທະນາຄານ ຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ: ສໍາລັບການນີ້ນາງເກັບກໍາຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນຊ່າງພາບ ໂດຍຜ່ານບັດປະຈໍາຕົວຂອງທ່ານ (ນາມສະກຸນ, ຊື່, ວັນເດືອນປີເກີດ, ແລະສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ), ແຕ່ຍັງຜ່ານຊຸດຄໍາຖາມທັງຫມົດ (ຕົວຢ່າງ: ເປັນຫຍັງ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດບັນຊີ, ເພື່ອ ...
ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຕົວເລກພາສີຂອງເຈົ້າບໍ? Il ແນ່ນອນ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຫລອກລວງ. ຈົ່ງຮູ້ວ່າ CPF ແມ່ນ ຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດອາຊີບຂອງທ່ານ, ລາວເຮັດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີວັນຫມົດອາຍຸໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບການໂທປະເພດນີ້, ອີເມວ ຫຼືຂໍ້ຄວາມ, ຢ່າຕອບສະໜອງ.
ທະນາຄານສາມາດຂໍເອກະສານຫຍັງແດ່?
ຕາມດຳລັດຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2009, ສ ທະນາຄານສາມາດຖາມໄດ້ ສໍາເນົາເອກະສານຕົວຕົນ, ຫຼັກຖານຂອງທີ່ຢູ່, ກິດຈະກໍາມືອາຊີບປະຕິບັດ, ລາຍຮັບແລະອົງປະກອບໃດຫນຶ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການປະເມີນຊັບສິນ.
ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະໃຫ້ຕົວເລກພາສີຂອງເຈົ້າບໍ?
Il ແນ່ນອນ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຫລອກລວງ. ຈົ່ງຮູ້ວ່າ CPF ແມ່ນ ຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດອາຊີບຂອງທ່ານ, ລາວເຮັດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີວັນຫມົດອາຍຸໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້. ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບການໂທປະເພດນີ້, ອີເມວ ຫຼືຂໍ້ຄວາມ, ຢ່າຕອບສະໜອງ.
ເປັນຫຍັງໃຫ້ເລກພາສີຂອງເຈົ້າ? ເປັນຫຍັງໃຫ້ເລກພາສີຂອງເຈົ້າ ? ໃຫ້ເລກພາສີຂອງເຈົ້າ ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ. ອັນສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກໍານົດຜູ້ເສຍພາສີຢ່າງເປັນທາງການ, ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວຕິດກັບ son ຊື່ໃນຖານຂໍ້ມູນການບໍລິຫານ ພາສີ.
ມັນເປັນການບັງຄັບໃຫ້ແຈ້ງພາສີກັບທະນາຄານຂອງເຈົ້າບໍ? ໃຫ້ ທ່ານ ແຈ້ງພາສີ à la ທະນາຄານ : ພັນທະຂອງ LEP. ການເປີດປື້ມບັນທຶກເງິນຝາກປະຢັດຍອດນິຍົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາສະເຫນີສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ ແຈ້ງພາສີ. ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານນີ້, ທີ່ປຶກສາຂອງເຈົ້າ ທະນາຄານ ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເປີດ LEP ສໍາລັບທ່ານ.
ໝາຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີແມ່ນຫຍັງ?
Le TIN ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ທີ່ໃຊ້ເພື່ອອ້າງອີງເຖິງໝາຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ເສຍພາສີແຕ່ລະຄົນໃນປະເທດຝຣັ່ງ.
ໃຜມີສິດຮ້ອງຂໍການປະເມີນພາສີ? ມາດຕາ 6 ຂອງດຳລັດຂອງວັນທີ 8 ຕຸລາ 2013 ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ອາດຈະ ຖາມ ຫຼັກຖານພາສີລາຍໄດ້ນີ້: ທະນາຄານ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ, ເຈົ້າຂອງບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ "ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນພາສີຂອງຄົວເຮືອນແລະກວດເບິ່ງ ...
ທະນາຄານກວດສອບການແຈ້ງພາສີແນວໃດ?
Les ທະນາຄານ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາເພື່ອຈຸດປະສົງການຕະຫຼາດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍໃດໆ. ອົງປະກອບຂອງທ່ານ ແຈ້ງພາສີ, ສາມາດໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຫຼາຍໂດຍການບໍລິຫານແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະ!
ຂ້ອຍສາມາດປະຕິເສດການແຈ້ງພາສີກັບທະນາຄານຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ? ທ່ານຍັງມີສິດທີ່ຈະ ປະຕິເສດ ສະໜອງເອກະສານນີ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າ ທະນາຄານ. ແຕ່ຮູ້ວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານປະຕິເສດ, ໄດ້ ທະນາຄານ ມີສິດທີ່ຈະບໍ່ເປີດບັນຊີສໍາລັບທ່ານ ທະນາຄານ ຫຼືປິດບັນຊີຂອງທ່ານ ທະນາຄານ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຖ້າ ທະນາຄານ ສົງໃສວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ, ມັນຍັງສາມາດສົ່ງບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໄປຫາ Tracfin.