Qhov no yog lub luag haujlwm rau cov tuam txhab nyiaj txiag nyob ib puag ncig ib puas lub teb chaws uas tau pom zoo koom nrog "kev sib pauv ntaub ntawv tsis siv neeg" (EAI). Lub hom phiaj yog txhawm rau tiv thaiv kev khiav tawm se.
Los ntawm txoj kev, daim ntawv pov thawj se tus kheej yog dab tsi? Daim ntawv ntawmpib-ntawv pov thawj yog cov ntaub ntawv yuav tsum tau ua txij li 01/01/2016 txhawm rau txheeb xyuas cov neeg nyob hauv se ntawm lwm lub tebchaws koom nrog AEOI (pib Kev Sib Pauv Cov Ntaub Ntawv) lossis EAI (Tsis Siv Neeg Sib Pauv Cov Ntaub Ntawv).
Leej twg raug cuam tshuam los ntawm kev lees paub tus kheej? Cov neeg muas zaub kev txhawj xeeb yog Asmeskas cov neeg them se (cov pej xeem thiab cov neeg nyob hauv se) lossis cov neeg nyob hauv se ntawm lub tebchaws uas tau kos npe rau daim ntawv cog lus tab sis kuj "tsis muaj ntaub ntawv" cov neeg siv khoom qui tsis muabpib-certification thaum kawg ntawm txoj cai lij choj ntawm 90 hnub.
Vim li cas kuv lub txhab nyiaj thiaj hais kom kuv muab cov ntaub ntawv hais txog kuv qhov chaw nyob se thiab/lossis tus lej cim se thiab nws yog dab tsi? Txhawm rau kom ntseeg tau qhov tseeb thiab kev ua tiav ntawm cov informations kis nyob rau hauv lub moj khaum ntawm tsis siv neeg sib pauv ntaub ntawv ntawm lub Fabkis thiab nws cov neeg koom tes, cov tuam txhab nyiaj txiag muaj lub luag haujlwm los sau los ntawm lawv cov neeg siv khoom informations ntsig txog se nyob hauv thiab thaum qhov no ...
Tab sis vim li cas lub tsev txhab nyiaj thiaj nug kuv rau kuv tus lej cim se?
Yog tias koj bank xa tsab ntawv no rau koj, tsis txhob txhawj! Tsuas yog vim IRS xav tias koj yog ib tus neeg khiav tawm se… los yog tsis tau. Qhov tseeb, nws yog dib lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm cov tuam txhab nyiaj txiag hauv lub moj khaum de "automatic pauv d'Information' (EAI).
Kuv tuaj yeem nrhiav tau daim ntawv pov thawj se tus kheej nyob qhov twg?
Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv no ntawm qhov chaw nyob hauv qab no: http://www.oecd.org/tax/tsis siv neeg-exchange / Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau koj lub rooj sab laj se ywj siab los yog tub ceev xwm se los ntawm koj lub tebchaws.
Vim li cas Caisse d'Epargne thiaj nug txog kev ntsuas se? Ib qho ntawm cov laj thawj tseem ceeb vim li cas koj Avis koj tus banker txaus siab nyob rau hauv yog kev tawm tsam tiv thaiv nyiaj laundering thiab nyiaj txiag ntawm kev ua phem. Niaj hnub no, nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm geopolitical tsis ruaj khov, Lub Xeev yuav tsum paub yog tias koj cov nyiaj tau los cuam tshuam rau qhov xwm txheej ntawm koj cov nyiaj.
Kuv tuaj yeem nrhiav tau daim ntawv pov thawj se tus kheej nyob qhov twg? Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv no ntawm qhov chaw nyob hauv qab no: http://www.oecd.org/tax/tsis siv neeg-exchange / Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau koj lub rooj sab laj se ywj siab los yog tub ceev xwm se los ntawm koj lub tebchaws.
Kuv tuaj yeem nrhiav daim ntawv pov thawj se tus kheej nyob qhov twg?
3 possibilities:
- Hauv koj tus kheej qhov chaw ntawm cmne.fr lossis xa email rau koj tus kws pab tswv yim nrog cov ntaub ntawv txuas nrog.
- Los ntawm kev xa ntawv.
- Hauv koj lub koom haum.
Puas yog cov tub ceev xwm ua se tau nkag mus rau peb cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj? Feem ntau, kev tswj hwm se muaj txoj cai ntawm kev sib txuas lus hauv cov nyiaj hauv tuam txhab nyiaj. Nws tso cai aux se inspectors mus sab laj nyob rau hauv lub bank, tag nrho cov Cov nyiaj hauv txhab nyiaj ntawm tus neeg them se thiab nws tsev neeg rau lub sijhawm rau rau xyoo.
Vim li cas kuv lub txhab nyiaj thiaj nug kuv txog cov ntaub ntawv tus kheej?
Qhov no yog vim li cas koj bank yuav tsum paub meej tias koj yog leej twg: rau qhov no nws sau koj données ntawm koj daim npav ID (lub xeem, lub npe, hnub yug thiab qhov chaw yug, nrog rau qhov chaw nyob), tab sis kuj los ntawm tag nrho cov lus nug (piv txwv li, yog vim li cas koj xav qhib ib tug account, rau…
Nws puas txaus ntshai rau kev sib txuas lus koj tus lej se? Il Obviously cov no yog kev dag ntxias. Nco ntsoov tias CPF yog siv tau thoob plaws koj txoj haujlwm tshaj lij, ib il nYog li tsis muaj hnub tas sij hawm nyob rau lub sijhawm no. Yog tias koj tau txais hom hu, email lossis ntawv xov xwm, tsis txhob teb.
Cov ntaub ntawv dab tsi uas lub tuam txhab tuaj yeem thov?
Raws li tsab cai lij choj ntawm Cuaj Hlis 2, 2009, lub tsev txhab nyiaj nug tau ib daim ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv tus kheej, pov thawj ntawm qhov chaw nyob, kev ua haujlwm ua haujlwm tau ua, cov nyiaj tau los thiab txhua yam uas tso cai rau kev txheeb xyuas cov cuab tam.
Puas yog nws txaus ntshai los muab koj tus lej se?
Il Obviously cov no yog kev dag ntxias. Nco ntsoov tias CPF yog siv tau thoob plaws koj txoj haujlwm tshaj lij, ib il nYog li tsis muaj hnub tas sij hawm nyob rau lub sijhawm no. Yog tias koj tau txais hom hu, email lossis ntawv xov xwm, tsis txhob teb.
Vim li cas thiaj muab koj tus lej se? Vim li cas thiaj muab koj tus lej se ? Muab koj tus lej se yog qhov tseem ceeb hauv ntau qhov xwm txheej. Qhov kawg ua rau nws muaj peev xwm txheeb xyuas tus neeg them se, txij li nws txuas nrog tus tub npe nyob rau hauv cov ntaub ntawv database se.
Puas yog nws yuav tsum tau muab daim ntawv ceeb toom se rau koj lub txhab nyiaj? Muab koj tsab ntawv se à la bank : Ib lub luag haujlwm ntawm LEP. Kev qhib phau ntawv Nyiaj Txiag Nrov Tshaj Lij yuav tsum tau nthuav tawm koj qhov kawg tsab ntawv se. Yog tsis muaj daim ntawv no, koj tus kws pab tswv yim banking tsis muaj cai qhib LEP rau koj.
Tus lej cim se yog dab tsi?
Le NIF yog cov ntawv luv uas siv los xa mus rau tus lej cim se uas tau muab rau txhua tus neeg them se hauv Fab Kis.
Leej twg muaj cai thov kev txheeb xyuas se? Tshooj 6 ntawm tsab cai lij choj ntawm Lub Kaum Hli 8, 2013 hais txog cov npe ntawm cov neeg thib peb uas yuav nug Cov ntaub ntawv pov thawj cov nyiaj tau los no: cov tsev txhab nyiaj, cov koom haum tswj hwm cov txiaj ntsig kev sib raug zoo, cov tswv tsev, cov thawj coj hauv nroog thiab feem ntau "cov neeg siv uas xav paub cov ntaub ntawv se ntawm tsev neeg thiab tshuaj xyuas ...
Cov tsev txhab nyiaj yuav txheeb xyuas cov ntawv ceeb toom se li cas?
hav zoov lub tsev txhab nyiaj siv lawv cov ntaub ntawv rau kev lag luam tab sis tsis muag ib yam. cov ntsiab lus ntawm koj tsab ntawv se, tuaj yeem sab laj los ntawm ntau tus thawj coj thiab los ntawm koj cov neeg nyob ze yog tias lawv xav tau!
Kuv puas tuaj yeem tsis kam muab kuv daim ntawv qhia se rau kuv lub txhab nyiaj? Koj kuj muaj cai rau tsis kam muab cov ntaub ntawv no rau koj bank. Tab sis paub tias yog koj tsis kam, tus bank muaj cai tsis qhib ib tug account rau koj banking los yog kaw koj tus account banking uas twb muaj lawm. Yog hais tias lub bank xav tias ib yam dab tsi, nws tseem tuaj yeem xa cov ntawv ceeb toom tsis txaus ntseeg mus rau Tracfin.